孙天琦:国家外汇管理局已处置非法外汇保证金网站600余家

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  上证报讯(记者 张琼斯)国家外汇管理局总会计师孙天琦12月8日在2018第二届中国互联网金融论坛上透露,国家外汇管理局已处置非法外汇保证金网站600余家。

  孙天琦介绍,在互联网金融风险专项整治工作机制下,在相关部门大力支持下,外汇局处置非法网络交易平台取得阶段性成效。一是关闭572家非法外汇交易网站。二是整改清退18家非法外汇交易网站(删除网站中有关外汇交易内容)。三是约谈16家非法外汇交易网站(承诺整改,删除相关外汇交易内容)。四是3家移交公安机关。

  孙天琦指出,近年来基于互联网的非法外汇保证金业务趋于活跃。一是境外网站向我国境内非法提供外汇保证金业务。其中一种模式是,境内机构“披洋皮”在境外设立网站返程向境内提供跨境金融服务。我国有个别境内企业绕道境外获取牌照,再转以境外的“洋身份”利用互联网“返程”境内开展此业务;另一种模式是,境外平台通过互联网跨境在我国境内开展外汇保证金交易,在我国境内乔装打扮为培训公司、咨询公司等,在我国拓展市场,突破我国关于禁止开展外汇保证金交易的禁止性规定。有些“外汇交易平台”自称持有境外监管部门颁发的牌照,杠杆率可达到一比数百甚至上千。

  孙天琦称,国家互金专委会发布的关于“互联网外汇理财”平台的巡查公告,发现以下问题。一是业务牌照涉嫌造假,声称受权威机构监管或宣称拥有授权,但实际查询信息却不匹配。如亿鼎国际集团声称获得英国FCA认可并受其全面监管。但经查询,FCA的注册号显示的公司与亿鼎的信息不一致。

  二是承诺高收益,交易过程不透明,暗箱操作,蚕食客户资金。

  三是涉嫌利用“传销模式”发展客户。部分平台按层级返利方式吸引新投资者加入。

  四是打着“外汇交易”旗号,持续高额分红。但由于盈利的不确定性,很可能是“庞氏骗局”。

  孙天琦指出,实践中还发现其他提供类似非法跨境服务的行为。涉及居民境外购房;居民境外炒股、期货和贵金属;和居民通过互联网、APP等参与境外赌博、赌球等。

  孙天琦认为,亟需提高跨境金融服务监管能力。一是初期可要求外资以设立商业存在方式提供金融服务、开展金融服务必须经过许可等。

  二是需逐步提高我国金融服务市场开放水平,同时完善建立一套与开放程度相匹配的监管体系。要强调互联网虽然无国界,但是金融牌照必须有国界,跨境金融服务不可“无照驾驶”。

  三是加强跨境金融服务的全球治理。要强调交易留痕,境内境外穿透式监管,线上线下穿透式监管。要在双边和多边层面,加强国际监管合作,探索形成全球最佳监管标准,防范监管套利。

  四是FinTech创新要有底线。

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